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澳门金沙娱乐场注册900948:伊泰B股第一季度季报

  第五届董事会第三十四次会议决议

  伊泰煤炭股份无限公司(“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十四次会议于2014年4月24日上午9:00时以通信体例召开。本次会议由董事长海先生掌管。本公司董事共11名,出席董事11名,金沙娱乐场合适公司章程的人数。本次会议通知和材料于2014年4月10日以书面体例向所有董事发出。

  本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及公司章程的,所做决议无效。经取会董事认实会商,澳门金沙娱乐场表决通过如下决议:

  以11票同意的表决成果审议通过了《伊泰煤炭股份无限公司2014年第一季度演讲》的议案。

  具体内容拜见公司于2014年4月25日正在上海证券买卖所网坐上登载的《伊泰煤炭股份无限公司2014年第一季度演讲》。

  全体董事正在核阅该演讲后颁发看法,澳门金沙娱乐场注册认为该演讲实正在、精确地反映了公司第一季度的出产、运营环境,并构成了决议。参会的董事和高级办理人员签订了对公司第一季度演讲的书面确认看法。

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